Cuatro mujeres son investigadas por lavado de dinero
Indagan conexión con criminales colombianos y mexicanos.
Son tres bolivianas y una peruana
Cuatro mujeres, tres bolivianas y una peruana, fueron
aprehendidas por su supuesta participación en una presunta red transnacional de
lavado de dinero.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) de la Paz, Johnny Aguilera, señaló que las féminas pueden tener
conexión con criminales colombianos y mexicanos.
Las mujeres, identificadas como Pilar G.P. (peruana),
Alison Yulisa A.M., Leidy Yobana A.M. y Elizabeth A.L., son investigadas por
presunta legitimación de ganancias ilícitas. El origen del dinero aún se
investiga.
“A nombre de las mujeres se realizaban transferencias
que, de acuerdo a la norma legal, si superan los 50.000 bolivianos y no están
bancarizados se constituye en delito”, señaló Aguilera.
Una entidad bancaria detectó movimientos sospechosos y
dio parte a la Policía, permitiendo que el Departamento de Análisis Criminal e
Inteligencia detenga a las sospechosas.
El jefe policial indicó que las mujeres prestaron su
identidad para abrir cuentas en entidades financieras con fines ilícitos.
El propósito que tenían era recoger de una entidad
bancaria Bs 195.000 en tres partes.
Aguilera detalló que una de las detenidas ya había hecho
el cambio de monedas para hacer un giro del dinero hacia México.
Manifestó además que las cuatro mujeres están
relacionadas con el súbdito peruano Wálter Tineo Valentín, que está detenido en
la cárcel de San Pedro de La Paz por el delito de narcotráfico.
Aguilera explicó que se obtuvo los nombres de las
personas a las que pretendían enviarles el dinero en México y Colombia, pues
los hallaron en las anotaciones de la mujer peruana.
En tal sentido, se espera que la Fiscalía realice los
trámites para coordinar una investigación en esos países y establecer más
conexiones.
Sobre el origen del dinero, se tienen hipótesis que deben
ser investigadas para tener la certeza, informó la Policía. /FS
Cuatro mujeres son investigadas por lavado de dinero
Reviewed by Fabian
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