Jueza envía a palmasola a lider de Pay Diamond en Santa Cruz
Para la ASFI, Pay Diamond y Global Club son empresas que
utilizan la modalidad multinivel donde se captan personas para que
entreguen dineros con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen
beneficios a los primeros participantes.
Felipe Campos, representante de Pay Diamond en Bolivia,
fue aprehendido el viernes 3 de febrero en su oficina central, dice el reporte oficial.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
informó el lunes que la juez decima segunda de Instrucción Cautelar de Santa
Cruz, Estrella Montaño, determinó la detención preventiva para el representante
de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, por
el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.
El equipo de prensa de ATB denunció el año pasado que Pay Diamond opera de forma irregular en Bolivia y recauda dinero de personas crédulas con la promesa de pagarles jugosos intereses. Esto derivó en una investigación nacional y el Servicio de Impuestos y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que alertaron de una estafa con características de un esquema piramidal para atraer clientes ofreciendo a sus inversores diversas maneras de ganar dinero fácil.
El equipo de prensa de ATB denunció el año pasado que Pay Diamond opera de forma irregular en Bolivia y recauda dinero de personas crédulas con la promesa de pagarles jugosos intereses. Esto derivó en una investigación nacional y el Servicio de Impuestos y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que alertaron de una estafa con características de un esquema piramidal para atraer clientes ofreciendo a sus inversores diversas maneras de ganar dinero fácil.
Según un boletín de prensa de esa entidad, esa decisión
fue asumida el pasado sábado, después de una audiencia que duró más de cinco
horas.
Además, se establecieron medidas sustitutivas, arraigo y
una fianza de 10.000 bolivianos, contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, otra
de las denunciadas.
La ASFI, el 12 de agosto de 2016, presentó una denuncia
contra esas dos personas por el delito de intermediación financiera sin
autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de
una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.
Siempre según ese boletín institucional, el proceso
continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida
por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, operativo en el que personal de la
Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvieron a esas personas
el jueves 2 de febrero.
Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y
testigos, la fiscal presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante
el Juez Sexto Cautelar un día después.
Para la ASFI, Pay Diamond y Global Club son empresas que
utilizan la modalidad multinivel donde se captan personas para que entreguen dineros con
destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los
primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos
clientes, una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y
no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.
Ante la imputación formal, ese caso continúa en proceso
de investigación para que las partes puedan aportar mayores elementos de
prueba.
ABI / ATB
Jueza envía a palmasola a lider de Pay Diamond en Santa Cruz
Reviewed by Fabian
on
6:42:00 p.m.
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