Una oficina de Pay Diamond clausurada en Cochabamba Foto: Fernando Cartagena
Justicia
rechaza por segunda vez pedido de libertad del acusado en caso Pay Diamond
La Justicia rechazó la solicitud de libertad de Felipe C.
W., quien permanece en la cárcel de Palmasola. Fue acusado por el delito de
intermediación financiera
Por segunda vez, la Justicia decidió rechazar la
solicitud de cesación a la detención preventiva de Felipe C. W., representante
de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club y acusado por el delito de
intermediación financiera, porque no se desvirtuaron los riesgos procesales.
El acusado fue detenido el 2 de febrero e imputado por el
Ministerio Público de Santa Cruz por el delito de Intermediación Financiera sin
Autorización o Licencia, tipificado en el Artículo 15 de la Ley N°393 de
Servicios Financieros, informó este miércoles la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI).
Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la
modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero
con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los
primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos
clientes y una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen
y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz,
Juan José Zubieta, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva
porque no fue desvirtuado el riesgo procesal de obstaculización y ratificando
la medida cautelar de detención preventiva.
Permanece desde el 4 de febrero en la cárcel de
Palmasola, mientras que la Mery Natividad S. R., coimputada en el caso, fue
beneficiada con medidas sustitutivas a la detención.
La intermediación financiera sin autorización o licencia
es un delito de orden público con una pena de privación de libertad de cinco a
diez años de cárcel y multa de cien a quinientos días.
El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia (SIN)
desveló en diciembre que Pay Diamond, un negocio de tipo piramidal que ofrecía
ganancias en un negocio internacional de diamantes, además de otras empresas
multinivel, estafaron a unas 200.000 personas en el país.
El lunes 19 de diciembre, el SIN clausuró 13 sucursales
de Pay Diamond y otras organizaciones similares como Two Bitcoin, Seven
Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite en El
Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija debido a que no
contaban con el Número de Identificación Tributaria (NIT).
La Razón
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Carlos Corz