“Inversión y diamantes de PayDiamond no existe”
Lenny Valdivia, directora General Ejecutiva a.i. de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) explica cómo se detectó
esta modalidad de estafa
Las primeras denuncias contra empresas que estarían
estafando a múltiples personas activó la alarma de la directora. Ahora, la
fiscalización es permanente desde las ciudades capitales hasta las poblaciones
más pequeñas para prevenir el delito.
¿Desde
cuándo se empiezan a detectar estafas que se originaban en las redes sociales?
Desde hace aproximadamente un año y medio, hemos empezado
a detectar estos esquemas de estafas piramidales que estaban intentando
propagarse a través de redes sociales. Es el caso de PayDiamond.
¿Cómo
actuaron teniendo la denuncia en sus manos?
Hicimos un trabajo de verificación in situ, a través de
nuestros funcionarios. Detectamos que en la ciudad de Santa Cruz, la empresa
PayDiamond estaba vinculada a la empresa Global Club. No había oficinas de
PayDiamond, pero sí de Global Club. Aparecían como propietarios Felipe Campos
Wenceslao, súbdito brasileño y Nery Natividad Saravia Rodríguez.
¿Cuál
es el mecanismo con el que operaban?
Reclutaban gente requiriendo dinero con destino a la
inversión de diamantes, con una rentabilidad del 5% semanal. Es decir, 20%
mensual. Estas inversiones eran en Mozambique. Primero reúnen a un entorno muy
pequeño de personas. Luego ese entorno se va multiplicando cada vez con mayor
cantidad de gente. Son estas personas las que van atrayendo a otras, ofreciendo
alto rendimiento, que en nuestra economía es irreal.
¿Cómo
llegaron a identificar que era una estafa?
Se hizo un trabajo de coordinación con superintendencias
de otros países y después de muchos meses obtuvimos una certificación de que el
lugar donde se ofrecían las inversiones con los diamantes era inexistente. La
Aduana verificó que no han ingresado diamantes a Bolivia de forma legal. En
base a ello presentamos una denuncia ante el Ministerio Público contra los
responsables. Hay procesos penales en la ciudad de Santa Cruz, El Alto,
Quillacollo, Cochabamba y en Sinahota.
¿Qué
están haciendo ahora para controlar que no se multipliquen estas estafas,
relacionadas a los portales digitales?
Por ejemplo, se ha bloqueado seis IP de algunos sitios
web con una orden judicial. Hemos logrado que se instruya a la Autoridad de
Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) para que sus operadores puedan
bloquear los accesos y evitar que continúen funcionando estos esquemas de
fraude multinivel. Esto como medida de prevención para evitar que se continúe
reclutando más víctimas.
¿En
qué etapa se encuentran los procesos iniciados?
La anterior semana, el Ministerio Público presentó la
acusación formal al súbdito brasileño en el caso de PayDiamond que se está
tramitando ante el juzgado 6to. de Instrucción Penal Cautelar de Santa Cruz y
que está a cargo de una comisión de fiscales en esa ciudad.
¿Qué
tipo penal se está redactando sobre el tema?
Con el Ministerio de Economía estamos coordinando,
también con la Asamblea Legislativa para que en el nuevo código del sistema
penal se incluya un tipo penal que vaya a sancionar las conductas delictivas
que hacen a la estafa piramidal que básicamente es la conducta del aprovechamiento
de dinero en negocios inexistentes. Se está viendo si las sanciones serán de 5
a 10 años. Este tema se lo está evaluando técnica y jurídicamente.
El Deber / MIGUEL ÁNGEL MELENDRES
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