Acusado
del BU: Saqué la plata de la bóveda en mi cuerpo
El involucrado al menos hizo dos sociedades, con un rent
a car y abrió un programa televisivo; otro monto lo regaló en autos, dio
préstamos y otros negocios.
El exjefe de operaciones del Banco Unión (BU), agencia
Batallas (La Paz), Juan Pari, reveló que sustrajo el dinero de la bóveda de la financiera
estatal y lo sacaba en su cuerpo, con el fin de evadir el control que hacían
los policías.
"Primero, el dinero lo sacaba de la bóveda de la agencia
de Batallas, lo sacaba en mi cuerpo y lo acomodaba para que nadie se dé cuenta
y es ahí donde difícilmente pueda resguardar el dinero en bolsas, porque los
policías tienen el rol de revisar”, consta en el acta de declaración del caso
LPZ1711474, cuando se le preguntó a Juan Pari sobre cómo sacó los montos de
dinero del banco.
Ante la consulta
de si los policías realizaban el cacheo
(revisión del cuerpo), Pari Mamani respondió que "el cacheo solamente era
de los bolsos, maletines y no en el cuerpo”.
Asimismo, aclaró que al momento de retirar el dinero
ningún funcionario ni otra persona lo ayudaron
y que lo hacía siempre al final del día.
Actualmente, el exfuncionario guarda detención preventiva
en la cárcel de Chonchocoro. Por el caso también se remitió a la cárcel a otras
dos personas.
Según el documento oficial, de los 20 millones de bolivianos que logró hurtar entre
diciembre de 2016 y agosto de 2017, el exfuncionario les dio varios destinos,
entre ellos sociedades en Rent a Car Gott, empresa a la que destinó dos millones de bolivianos.
Asimismo, el acusado gastó el dinero en la compra de al
menos 10 vehículos, entre ellos un
Cadillac, Mercedes, Lexus, Toyota, Jaguar y otros, que están ubicados en la zona Sur.
Por el caso se aprehendió al dueño del Rent a Car Gott,
Juan Carlos Gott, a quien se lo imputó por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con
afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, en grado de
autoría, y enriquecimiento ilícito en grado de complicidad.
También conformó otra sociedad con Miguel A.A., con quien
compró equipos de comunicación de alta tecnología para un programa de
televisión.
"Paralelamente se
tenía un proyecto de los dos, de abrir un canal de televisión. Fue con
él (Miguel A. A.) que compartíamos a partes iguales el dinero, con los cuales
también compré (dos vehículos) un Ford 2015 o
2016, posteriormente un Mazda 2017. Tengo entendido que él tiene un
departamento en anticrético”, detalló.
Otro proyecto al que desvió los recursos, denominado
lancha, para el cual se le pidió 15.000 dólares para el arreglo del motor y
otros.
Agregó que un
vehículo Camaro, color plomo, fue regalado
a su hermano y un Mercedes de color negro a su expareja, y a su novia le prestó
30.000 bolivianos.
Aunque también aseguró que "ni su familia ni su
exmujer tenían conocimiento sobre los movimientos ilícitos”.
El principal
involucrado ocupaba el cargo de jefe de
operaciones de la agencia en Batallas, donde estuvo dos años. Aunque en el banco trabajaba desde
2011 en otras áreas.
Desde el 15 de agosto pasado era gerente general de la empresa Saltcon SRL
Servicios de Auditoría Legal Tributaria Contable, empresa que, según la
Fiscalía, era una forma de lavar el dinero ilícito.
La pasada semana, la directora de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, Lenny Valdivia, afirmó que en el informe preliminar que el Banco Unión le remitió, Juan Pari sólo hizo dos retiros
contables en mayo por un monto total de
490 mil bolivianos.
Pedirán
informes a la ASFI, UIF y Banco Unión
El jefe de bancada de
Unidad Demócrata en Diputados,
Wilson Santamaría, anunció ayer que
solicitarán un informe oral a la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) para que explique los controles que ejerce sobre el Banco
Unión, en el que el mayor accionista es
el Estado.
Afirmó que la fiscalización también llegará a la Unidad
de Investigaciones Financieras (IUF) y al propio Banco Unión, para que
expliquen qué mecanismos de control tienen.
"Es inaudito que a cualquier ciudadano que
realiza transacciones financieras por
10.000 bolivianos, le pidan hasta el carnet de vacunas, pero cuando un
funcionario saca 20.000 hasta medio millón de bolivianos por semana, no hay
control”, cuestionó, según la Red ERBOL.
Agregó que la ASFI ya debía actuar y que no corresponde que espere un informe de la
entidad estatal, para luego explicar qué pasó.
Entretanto, el secretario ejecutivo de la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, manifestó que es
facultad privativa de cada entidad financiera adoptar las medidas preventivas
y correctivas para evitar hechos
como los sucedidos en el Banco Unión.
Dijo que para la banca de intermediación financiera
hay riesgos inherentes a las actividades
que desarrollan, entre ellos los
crediticios, de liquidez, de mercado;
por lo tanto, las financieras
deben tomar las medidas preventivas para mitigar los mismos.
La Fiscalía precinta las oficinas del
exgerente
El Ministerio Público precintó ayer las oficinas de la empresa Servicios de Auditoría Legal Tributaria Contable (Saltcon SRL), debido a que se
presume que en este negocio se lavaba parte del dinero sustraído por el
exgerente de Operaciones del Banco Unión, agencia Batallas, Juan Pari Mamani.
"Esta empresa era una de las pantallas utilizadas
por el individuo investigado para la legitimación de ganancias ilícitas”,
informó ayer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) de La Paz, Johnny Aguilera,
según ANF.
Según la autoridad policial, si bien la firma contable cumplía con todos los
permisos y requisitos desde el punto de
vista documental, desde la parte
operativa sólo tenía la intención de
disimular una actividad lícita con la finalidad de lavar los fondos
provenientes de un delito.
Detalló que la empresa está ubicada en la zona de
Sopocachi, en la ciudad de La Paz.
Juan Pari Mamani, principal involucrado en el robo, informó
en su acta de declaración (caso LPZ1711474), que desde el 15 de agosto pasado
era gerente general de la empresa
Saltcon SRL.
Aguilera detalló
que se está haciendo un trabajo de campo
con la finalidad de colectar elementos de convicción y pruebas, que permitan
sustentar la imputación contra el principal involucrado en el caso del desfalco
millonario del Banco Unión.
Precisó que el
ambiente donde funcionaba la empresa pertenece a la Universidad Técnica de
Oruro, por lo que se investigará también si algunas de sus oficinas están
vinculada al caso.
Página Siete / Lidia Mamani