Allanamiento del domicilio de Juan Pari, el martes. Foto:APG
Caen
11 involucrados en el desfalco al Banco Unión
De acuerdo con el fiscal
Daniel Ayala, el principal implicado, Juan Pari, realizó inversiones en China
para la compra de maquinaria para construir paredes de yeso.
Caen 11 involucrados en el desfalco en el Banco
Unión, entre ellos el exsocio de Juan Pari, Miguel Ángel Antezana,
imputados por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito,
legitimación de ganancias ilícitas y otros cargos, reveló ayer el fiscal
departamental, Edwin Blanco.
De
acuerdo con el representante del Ministerio Público, se pidió la
detención preventiva para los implicados en el caso.
"Hemos presentado
a la autoridad jurisdiccional la resolución de imputación formal, donde se
solicita la detención preventiva por la presunta complicidad con Pari ”,
dijo.
Blanco
explicó que la mayoría de los ahora imputados fueron utilizados como palos
blancos para el lavado de activos provenientes del ilícito o sustracción de
dinero de la agencia bancaria que investiga la comisión de fiscales.
Después de
una auditoría realizada a la entidad financiera, el Ministerio Público decidió
el lunes incluir en las investigaciones a 18 exfuncionarios.
De éstos, 13
fueron denunciados como resultado de una auditoría especial que encaró el
Banco Unión tras descubrirse el millonario desfalco.
También fue
separado del cargo el gerente nacional de operaciones, José Luis Quiroz,
"por no haber cumplido satisfactoriamente las labores
exigidas”.
Blanco
reveló que en la investigación, para recuperar el daño económico, se descubrió
que Juan Pari, utilizando palos blancos, adquirió una discoteca e invirtió
dinero en China.
"Se
hizo la anotación preventiva de los bienes, se ha secuestrado vehículos y si
determinamos que esos bienes salieron del lavado del dinero, producto del
desfalco al banco, ese dinero volverá a las arcas del banco, esa es nuestra
intención como Ministerio Público”, afirmó.
El
fiscal Daniel Ayala informó que Pari depositó dinero en un
banco chino con el fin de comprar maquinaria para construir paredes de
yeso.
Se trataría,
de acuerdo al Ministerio Público, de otro de los múltiples emprendimientos que
tuvo el principal implicado con el dinero sustraído al Banco Unión, que según
el informe preliminar de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero asciende a 37,6 millones de bolivianos.
"Pari
habría depositado dinero en una cuenta de un banco de China con la finalidad de
comprar maquinaria para hacer paredes de yeso, algo así, son varias
situaciones, pero estos montos de dinero están en plena etapa de investigación”,
apuntó Ayala.
El fiscal
adelantó que la audiencia de medidas cautelares de los aprehendidos se llevará
a cabo hoy a las 9:00.
Nueva
información en el caso Banco Unión
·
Allanamientos Entre el martes y ayer al mediodía, la Fiscalía realizó allanamientos
en el domicilio y uno de los negocios de Pari, en los cuales fueron
aprehendidas 11 personas, tres mujeres y siete hombres, entre
familiares, exempleados y uno de los socios del implicado, los que
serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
·
Retiro El
fiscal Daniel Ayala afirmó el martes que Pari sacaba grandes sumas de
dinero de la entidad bancaria en maletas y bolsas, no así en su cuerpo, como se
dijo anteriormente. Mencionó que policías y personal de seguridad de la agencia
Batallas tienen responsabilidad en el desfalco millonario.