Firmas piramidales como Pay Diamond estafaron a 200 mil personas
El pasado
lunes, el SIN procedió a la clausura de 13 oficinas de Pay Diamond y otras
similares por no contar con autorizaciones.
La observada
Pay Diamond y otras empresas multinivel
estafaron a 200 mil personas en el país, según reveló el presidente del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), Mario Cazón, en una entrevista con la red PAT.
"Las
personas han desaparecido, las oficinas están desiertas, no hay
absolutamente nadie y no tenemos
información de propietarios, por tanto, ahí se muestra que este negocio de supuesta venta de
diamantes era un anzuelo para poder captar dinero. Lamentablemente ha afectado
a 200 mil personas y espero que no aumente esa cantidad”, reveló el jueves el
presidente del SIN en una entrevista con la red PAT.
El pasado
lunes, Impuestos procedió con la
clausura de 13 oficinas de Pay Diamond y de otras cinco empresas que operaban
con el mismo esquema de negocio, por no
contar con Número de Identificación Tributaria (NIT).
En la ciudad
de Santa Cruz se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni s/n
edificio Top Center, piso 12.
En Potosí
ocurrió lo propio con tres sucursales de
Inversiones Pay Diamond. En Sucre, en el edificio Imperial se clausuraron las empresas Two BitCoin y Seven Oportunity,
con actividades similares a Pay Diamond, explicó el SIN.
En la ciudad
de El Alto se cerraron las oficinas de
la organización Líderes sin Límite y Airbit Club-Two BiCoint. En horas de la
noche se intervino una tercera oficina
que cumplía similares actividades a las de Pay Diamond.
La Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) advirtió que Pay Diamond opera de
manera ilegal y no tiene registro en ninguna entidad pública.
Tampoco
hay constancia de que se dedique a la
importación de diamantes. De hecho la Aduana no tiene registro en los últimos meses
de la internación al país de esas piedras preciosas.
En agosto de
2016, la ASFI observó en la ciudad de El
Alto la captación de dinero del público
de personas que operaban a nombre de Pay
Diamond sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad,
situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio
Público por el delito de intermediación financiera sin autorización.
Asimismo, el
presidente del SIN informó que
remitirá a la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF), a la ASFI y al
Ministerio Público los informes de
fiscalización a esa empresa.
Fruto de ese
trabajo, dijo, se logró la detención de dos funcionarios de Global
Clube, empresa representante de Pay Diamond en el país. Sin embargo, éstos desaparecieron y se presume que huyeron del
país.
El SIN también
cree que los agentes de Pay Diamond
se mudaron a zonas periféricas, ciudades intermedias y áreas rurales,
donde hay menor información y grado de
instrucción.
Página Siete y Opinion.com.bo
Firmas piramidales como Pay Diamond estafaron a 200 mil personas
Reviewed by Fabian
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10:05:00 p.m.
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